Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров;
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 г.
-место: не применимо (заочное голосование),
-время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо (заочное голосование),
-почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21, с пометкой «общее собрание акционеров».
-адрес сайта информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» по результатам 2022 финансового года.
2.Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, а также выплата (объявление) дивидендов по акциям АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» по результатам 2022 года и установление порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.Избрание членов Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
4.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
5.Утверждение аудиторской организации АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
6.Утверждение Положения о Совете директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» по результатам 2022 финансового года.
Итоги голосования:
ЗА – 23 882 782 | 99,99843%*;
ПРОТИВ – 175 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 200 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2022 финансового года.
По вопросу повестки дня № 2: Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, а также выплата (объявление) дивидендов по акциям АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» по результатам 2022 года и установление порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования:
ЗА – 23 882 682 | 99,99801%*;
ПРОТИВ – 175 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 200 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. В связи с полученным убытком по итогам 2022 финансового года в размере 2 530 076 000 (Два миллиарда пятьсот тридцать миллионов семьдесят шесть тысяч) рублей, прибыль не распределять, убыток не покрывать. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 3: Избрание членов Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
Информация о результатах голосования и формулировках решений по вопросу повестки дня № 3 Собрания не раскрывается согласно не раскрывается согласно Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу повестки дня № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
Информация о результатах голосования и формулировках решений по вопросу повестки дня № 4 Собрания не раскрывается согласно не раскрывается согласно Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу повестки дня № 5: Утверждение аудиторской организации АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
Итоги голосования:
По кандидатуре Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»):
ЗА – 23 882 782 | 99,99843%*;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 375 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Акционерного общества «Кэпт» (АО «Кэпт»):
ЗА – 0 | 0%*;
ПРОТИВ – 23 882 682 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 375 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги»):
ЗА – 0 | 0%*;
ПРОТИВ – 23 882 682 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 375 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Акционерного общества «Деловые решения и технологии» (АО «ДРТ»):
ЗА – 0 | 0%*;
ПРОТИВ – 23 882 682 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 375 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
5. Утвердить аудиторской организацией АО «ХОЛДИНГ ЭРСО»:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, КПП 770101001). Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» с 06.07.2015. ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11506030481.
По вопросу повестки дня № 6: Утверждение Положения о Совете директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.
Итоги голосования:
ЗА – 23 882 682 | 99,99801%*;
ПРОТИВ – 175 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 200 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
6. Утвердить Положение о Совете директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 01/2023 от 04.07.2023 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска -1-02-00729-А, дата его регистрации – 08.07.1998 г.
3. Подпись
3.1. Президент
А.В. Тришин
3.2. Дата 05.07.2023г.